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NOME DEL SERVIZIOAdvisory Forense
Valutazione
Valutazione Documentale

Hai perso denaro a causa di un broker fraudolento o di una truffa online?

Analizziamo la tua situazione, la documentazione contrattuale e i flussi finanziari per valutare con metodo forense quali possibilità procedurali siano concretamente percorribili.

Richiedi una valutazione del caso arrow_downward Scopri come lavoriamo
Analisi individuale caso per caso
Esame probatorio documentale
Massima trasparenza deontologica
Consulente legale e finanziaria durante l'esame della documentazione e del fascicolo
Specialista forense in revisione di fascicoli contabili e contrattuali
Protocollo Istruttorio REV-2025
  • check_circle Contratti d'adesione e corrispondenza broker
  • check_circle Estratti conto bancari e disposizioni SEPA
  • check_circle Mappatura transazioni crypto e registri blockchain
info Valutazione obiettiva senza garanzie illusorie.
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Esame individuale

Analisi condotta esclusivamente sulle evidenze fornite.

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Dati verificabili

Ricostruzione solida di bonifici, carte e messaggistica.

gavel

Etica e rigore

Nessuna falsa promessa di recuperi automatici.

lock

Privacy GDPR

Dati protetti conformemente al Regolamento UE 2016/679.

Protocollo di Valutazione

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Compila i campi seguenti per permetterci di verificare tempestivamente la fattibilità documentale della vicenda.

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Fascicolo Preliminare

Modulo di Valutazione

GDPR Sicuro
Seleziona l'opzione principale:
Fascia di capitale trasferito:
€
Rilevanza termini legali e decadenziali:

lock Sicurezza: non inserire password di conto o codici PIN bancari.

Nessun costo immediato • Esame istruttorio documentale
Avvertenza di non-garanzia: L'invio della scheda non costituisce conferimento di mandato legale né promessa di recupero del capitale. Ogni fascicolo viene esaminato in conformità alle evidenze documentali fornite.
Inquadramento Operativo

Quale situazione stai affrontando?

Esaminiamo le diverse casistiche di anomalia finanziaria con metodo probatorio.

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Broker fraudolento

Contatto da finti account manager con blocco successivo del prelievo o continue richieste di commissioni fasulle.

ANALISI: INTERMEDIARI ABUSIVI
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Trading online sospetto

Simulazione di rendimenti o perdite fittizie con quotazioni non conformi per indurre ulteriori versamenti.

ANALISI: MANIPOLAZIONE DATAFEED
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Truffa crypto & Phishing

Tracciamento dei flussi on-chain dagli exchange ai wallet di destinazione e identificazione VASP intermediari.

ANALISI: ON-CHAIN LEDGER TRACE
payments

Investimento fittizio

Promesse di rendimenti garantiti inverosimili e certificati societari manipolati privi di autorizzazione formale.

ANALISI: VALIDAZIONE ENTITÀ
block

Prelievo bloccato

Richieste pretestuose di depositi cauzionali, sblocchi fiscali o presunte commissioni prima del rimborso.

ANALISI: CLAUSOLE OSTATIVE
Metodologia Forense

Come analizziamo il tuo caso

Un percorso strutturato in 4 fasi per esaminare la documentazione finanziaria.

1. Raccolta informazioni FASE 01

Acquisizione della cronologia dei contatti, degli importi e delle comunicazioni intercorse.

2. Analisi documentale FASE 02

Verifica tecnica delle contabili bancarie, delle ricevute di versamento e dei contratti.

3. Ricostruzione flussi FASE 03

Tracciamento puntuale di IBAN beneficiari, intermediari di pagamento o indirizzi wallet crypto.

4. Esito e percorsi FASE 04

Valutazione obiettiva di fattibilità per contestazioni bancarie, diffide o segnalazioni ufficiali.

Audit Finanziario

Truffe con falsi broker e piattaforme di trading

Consulenti legali e finanziari collaborano all'analisi dei documenti del contenzioso
Dossier: Analisi Transazionale VERIFICA RIGOROSA

I portali fraudolenti impiegano spesso grafici fittizi volti a simulare guadagni irreali per richiedere continui depositi integrativi a titolo di sblocco fondi.

Documentazione esaminata:

check Disposizioni SEPA e wire bancari SWIFT
check Estratti conto e log di pagamento con carta
check Trascrizioni chat con l'account manager
check Screenshot di rigetto del prelievo
Tracciamento On-Chain

Truffe con criptovalute e transazioni blockchain

Attraverso gli hash univoci (TXID), l'analisi on-chain documenta la sequenza dei trasferimenti fino ai wallet depositari o exchange regolamentati (VASP).

TXID FORENSE

Timestamp, importo e fee verificati su ledger.

VASP IDENTIFIER

Individuazione exchange KYC/AML finali.

verified_user Trasparenza tecnica: L'indagine documenta i percorsi dei flussi senza facoltà di cancellazione arbitraria delle transazioni.
Disciplina Pagamenti

Chargeback e contestazioni bancarie

Requisiti formali e tempistiche di attivazione previsti dai circuiti.

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Circuiti di Carta (Visa/Mastercard)

Termini tassativi (di norma entro 120 giorni) per contestare pagamenti privi di controprestazione o erogati a soggetti ingannevoli.

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Recall Bonifici SEPA / SWIFT

Procedure bancarie di storno basate sulla comunicazione formale tra istituto ordinante e banca estera ricevente.

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Onere Probatorio Documentato

La contestazione richiede prove oggettive dell'inadempimento e della mancata autorizzazione dell'intermediario.

Tutela Pubblica

Autorità e risorse ufficiali

Consulta i registri istituzionali per verificare le autorizzazioni degli operatori.

info TRASPARENZA ISTITUZIONALE

Le autorità citate sono enti pubblici indipendenti; non intrattengono affiliazioni con questo servizio e sono indicate a fini informativi.

CONSOB (Italia) Elenchi intermediari abusivi e delibere di oscuramento
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ESMA (Unione Europea) Allerta sui rischi d'investimento transfrontaliero
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Banca d'Italia Vigilanza bancaria e trasparenza pagamenti
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Attenzione alle truffe di secondo livello (Recovery Scams)

Chi ha già subito perdite finanziarie viene spesso ricontattato da finti uffici di recupero fondi che pretendono pagamenti anticipati con promesse di sblocco in 24/48 ore.

do_not_disturb_on Non versare denaro a chi richiede anticipi per sbloccare conti esteri.
do_not_disturb_on Non condividere mai chiavi private o parole seed dei tuoi wallet.
Nessuna autorità o studio legittimo richiede versamenti su wallet sconosciuti.
Organizzazione Forense

Approccio multidisciplinare

Consulenza e accordo preliminare con disamina del fascicolo contrattuale e dossier probatorio
Sessione di coordinamento istruttorio — Milano

Area Documentale e Contrattuale

Esame formale dei contratti d'adesione e della corrispondenza con i presunti broker.

Area Finanziaria e Bancaria

Ricostruzione canali di pagamento, codici CRO/TRN e presupposti di contestazione formale.

Area Dati e Forense Digitale

Verifica tecnica dei registri crittografici on-chain e analisi dei metadati dei file allegati.

Trasparenza

Domande Frequenti

Chiarimenti essenziali sul protocollo di valutazione.

Revisione Documentale

Vuoi capire quali possibilità sono applicabili al tuo caso?

Invia le informazioni di cui disponi per una prima analisi oggettiva e riservata.

Richiedi valutazione del caso

La richiesta conoscitiva non costituisce vincolo di mandato professionale.